(一)产品简介
深入研判、分析目标企业实际存在的问题,通过大数据提炼流程中的关键风险点,针对企业设立中、经营中触犯刑事法律的高发、频发、易发环节及节点进行预警。做好刑事风险分级,从宏观上制定刑事法律风险防控手册及内部防控资料,根据不同的风险点搭建专项大数据风险控制体系,从而为目标企业进行风控体系搭建或工作平台设计,并提供一套完整的专项风控体系。通过合理的流程和步骤设计,降低企业或者员工实施的与企业有关的违反国内或者国外经济犯罪的风险或者是相应的犯罪嫌疑风险。
通过工作能够使企业以及企业负责人、高级管理人员以及直接负责人员等的职务行为符合刑事法律、规范,及时有效地识别和预防高危刑事犯罪,对刑事司法机关的介入进行积极应对,与刑事执法机构达成一致意见,对刑事处罚产生积极影响,并***终借此以提高企业的价值,以合规整改换取检察机关的不起诉或者从轻、减轻处罚决定。
(二)服务内容
(1)刑事风险识别;
(2)刑事法律咨询及预警刑事风险;
(3)企业及其雇员刑事风险专项深度体检;
(4)建立刑事风险防范制度;
(5)刑事风险分析报告;
(6)刑事合规设计及完善;
(7)引入债转股、投资、并购、预重整、破产等多项法律措施;
(8)企业及个人知识产权刑事保护;
(9)企业涉税行政与刑事法律服务;
(10)反商业贿赂、反舞弊、反渎职、反洗钱等合规体系建立;
(11)刑事应急业务。